EconomiaNotizie

Funzionari di Fórum condannati per aver creato il "paradigma della truffa piramidale" | economia

L'ex presidente del Philatelic Forum, Francisco Briones, durante il processo

Più di dodici anni hanno dovuto aspettare le 190.000 persone intrappolate nella struttura piramidale del Forum Filatelico. Più di un decennio dall'intervento giudiziario per vedere come i responsabili della società di investimento sono finalmente condannati a pene fino a 12 anni di carcere per i reati di frode, insolvenza punibile, falsificazione di conti annuali e riciclaggio di denaro di capitali. "Era il paradigma delle truffe piramidali", sottolineano i giudici della Prima Sezione della Camera Penale della Corte Nazionale in una sentenza pubblicata venerdì

. I giudici hanno condannato 20 dei 27 accusati. Tra questi, il presidente della società di investimento e principale coinvolto nella trama, Francisco Briones (12 anni, 4 mesi e 16 giorni di prigione). L'ex capo del Forum deve anche pagare una multa di 49,7 milioni di euro e deve compensare con 3.700 milioni, insieme ad un altro dei condannati, i 190.022 detentori dei 269.570 contratti di filatelia riconosciuti

La risoluzione del Tribunale Nazionale condanna anche Antonio Merino, ex direttore generale (due anni e tre mesi di reclusione); Juan Ramón González, ex direttore legale (sei anni e tre mesi); e agli auditor José Carrera e Rafael Ruiz Berrio (rispettivamente due e un anno), come "necessari collaboratori". Il resto è soggetto a sanzioni che vanno da sei mesi a quattro anni. I magistrati hanno applicato a tutti l'attenuazione dei ritardi indebiti e hanno anche acconsentito alla confisca di molte fattorie, conti bancari e denaro depositati in cassette di sicurezza per risarcire le parti lese.

"Il business ha prodotto perdite costanti, frutto della impegno di riacquisto con gli interessi poiché l'unica fonte di reddito era il denaro degli investitori.Fórum è stato in grado di mantenere l'attività solo mantenendo gli investitori per rinnovare i loro contratti e attirando nuovi clienti per contribuire al capitale ", spiega la sentenza, che Racconta come, inoltre, la struttura commerciale creata ha progressivamente aumentato la situazione di insolvenza. Per fare questo, i detenuti hanno usato una "strategia di confusione e inganno, rivolta a clienti non avvertiti e poco informati".

La risoluzione arriva quattro mesi dopo che il processo è stato visto per condanna. Un'udienza orale durata circa otto mesi e in cui oltre 150 persone hanno sfilato, tra cui imputati, testimoni ed esperti. "[LatruffadelPhilatelicForumèstatainsolitaeincapacediripetersièstatalapiùgrandefrodenellastoriadellaSpagna"hariassuntodurantelafasefinaleleconclusionidelprocuratoreJuanPaviachehachiesto19annidiprigioneperBrionesLaProcuradellaRepubblicarichieseanche11annieungiornodiprigionepergliexconsiglieriMiguelÁngelHijónAgustínFernándezFranciscoJoséLópezGilarteeJuanMaciáMaquestiquattrosonostatifinalmenteassoltiquandolaCameraritienechenoncisianoprovechesianointervenutinelledecisionistrategicheocheconoscesserola"strutturaclandestina"dellacompagnia

Il giorno che ha scosso gli investitori

I feriti per questa struttura piramidale hanno un giorno registrato nella memoria: 6 maggio 2006. Il giudice Fernando Grande-Marlaska intervenne Philatelic Forum una società di investimento in francobolli che catturava i risparmiatori per quasi due decenni e ciò offriva una redditività di gran lunga superiore al settore bancario. Ma quel giorno, che ha anche ordinato l'ingresso in Afinsa – una compagnia che ha agito in modo simile, tutto è saltato in aria. Il modello di business fu scoperto, basato su uno schema piramidale che consisteva nel garantire un grande interesse ai clienti finanziando i loro profitti con il denaro fornito dai nuovi investitori reclutati.

I colpiti videro allora come i loro risparmi svanirono. I francobolli acquisiti dal Forum sono stati assolutamente sopravvalutati. Il quadro affermava che aveva francobolli del valore di 4,347 milioni di euro, quando la sua valutazione da parte di esperti indipendenti raggiungeva a malapena 390,8 milioni. Inoltre, secondo l'Ufficio del Procuratore, i fondi raccolti dalla società – 11.200 milioni di euro tra il 2000 e il 2015 – erano svaniti. Non solo gli mancava il patrimonio per restituire i contributi, ma le somme raccolte durante gli anni erano state destinate a "alimentare il proprio apparato piramidale"; per soddisfare i "premi sostanziali" ricevuti dai suoi amministratori;

"Il forum aveva una struttura visibile e un altro clandestino", sottolinea anche la Corte Nazionale, che descrive come i condannati estendevano i loro tentacoli a vari "paradisi fiscali" . Secondo i magistrati, hanno progettato un'intera rete "complessa" di società con sede in diversi paesi che si sono intrecciate a cascata tra il fornitore di francobolli e il Forum, con l'obiettivo di aumentare il prezzo di acquisizione e deviare il denaro degli investitori.

Gli affari, continua la risoluzione pubblicata questo venerdì, mancava di "razionalità". La società ha catturato il capitale per "mantenere la finzione", senza aggiungere alcun valore. "[La trama] richiedeva una fuga permanente in avanti, senza soluzione, dal momento che non raggiungevano, né intendevano, in alcun modo, rendere proficui quei fondi presi in prestito", concludono i giudici, su una rete che aveva due edifici a Madrid, cinque delegazioni territoriali, 324 centri operativi in ​​58 comuni e quasi 5.000 agenti commerciali. Le parti hanno ora cinque giorni per presentare ricorso alla Corte suprema. I magistrati dovranno anche decidere l'ammissione provvisoria in carcere in attesa di un giudizio finale.

La giustizia mercantile ha già condannato nel 2015 i responsabili di Forum -Briones, Hijón, López, Fernández e Maciá , così come l'amministratore José Manuel Carlos Llorca, attualmente sfuggito dalla Spagna. La risoluzione li ha ritenuti colpevoli della bancarotta della società e li ha costretti a pagare 2.259 milioni di euro alle parti lese. Da parte sua, il tribunale nazionale condannato nel 2016 a 12 anni di prigione a 11 dei 13 direttori di Afinsa perseguiti per atti simili.

"La frode è a buon mercato"

L'associazione degli utenti di Banche, casse di risparmio e assicurazioni (Adicae) hanno denunciato, dopo aver saputo la sentenza, "i vergognosi 12 anni" del procedimento giudiziario che è durato la causa e che hanno provocato una "deplorevole riduzione delle pene": "Quando già nei primi mesi di istruzione la truffa era pienamente accreditata. " "La sentenza dimostra che la frode è a buon mercato in Spagna", ha detto in una dichiarazione, dove ha ricordato che il pubblico ministero ha chiesto 19 anni di carcere per Briones e che il gruppo ha richiesto 27 anni. Inoltre, ha anche chiesto 15 anni di prigione per Hijón, Fernández, López Gilarte e Macía, che sono stati assolto in modo "vergognoso". "D'altra parte, il risarcimento delle persone colpite non sarà possibile perché i truffatori risponderanno solo con i loro beni sequestrati, insignificanti per far fronte alla loro responsabilità civile", insiste Adicae.

Source link

Show More
Quiere un sitio web como eso? Escribe nós

Related Articles

Lascia un commento

Close